Изменились правила снятия налички
Сегодня, 3 июня, вступило в силу постановление НБУ от 18 апреля 2019 № 62, которым внесены изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине.
Изменения направлены на усиление контроля за наличными расчетами.
Отныне банк сначала изучает клиента путем анализа определенных критериев, а потом уже применяет соответствующие меры надзора.
В соответствии с новым пунктом 111-1, банк должен обеспечить получение от клиента подтверждающих документов, на основании которых осуществляются наличные расчеты. Такими документами могут быть:
- закупочный акт;
- закупочная ведомость;
- налоговый расчет сумм дохода, начисленного (оплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога;
- кредитный договор;
- договор поставки;
- договор транспортировки;
- договор хранения;
- другие отчетные документы.
Также НБУ унормировал применение электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины во время проведения кассовых операций в соответствии с Законом "Об электронных доверительных услугах".
Усиление надзора за осуществлением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций связано с выявлением Национальным банком Украины по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых операций с использованием наличных средств.
Кроме того, это отвечает требованиям законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Просмотров: 363
Комментариев: 0
3.06.2019
- Полная новость
Дефицит сводного бюджета Украины в апреле достиг 8,9 млрд
Просмотров: 35
Комментариев: 0
31.05.2016
- Полная новость
«Газпром» требует от Украины $600 млн за поставки газа на юго-восток
Просмотров: 33
Комментариев: 0
31.05.2016
- Полная новость
Moody’s улучшило прогноз банковской системы Украины
Просмотров: 36
Комментариев: 0
31.05.2016
- Полная новость
«Газпром» зовет представителей «Нафтогаза» на переговоры по транзиту
Просмотров: 38
Комментариев: 0
31.05.2016
- Полная новость
Украина продлила контракт с Россией по обогащению урана
Просмотров: 36
Комментариев: 0
31.05.2016
- Полная новость
Долг населения по оплате услуг ЖКХ в апреле вырос до 13,4 млрд гривен
Просмотров: 50
Комментариев: 0
31.05.2016
- Полная новость
Азербайджан и Саудовская Аравия заказали самолёты у ГП Антонов
Просмотров: 46
Комментариев: 0
31.05.2016
- Полная новость
Госкомпании саботируют проведение аудита – МЭРТ
Просмотров: 35
Комментариев: 0
31.05.2016
- Полная новость
Лоукостер Wizz Air открывает новый рейс из Киева в Гданьск
Просмотров: 49
Комментариев: 0
31.05.2016
- Полная новость